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杨浦区著名刑事律师 杨浦区刑事咨询律师 杨浦区看守所律师

发布时间: 2019-05-15 17:24

杨浦区著名刑事律师——徐加亮律师,具有扎实的理论功底和丰富的司法实践经验,处理问题沉着冷静、理论联系实际,执业期间参与了大量的诉讼及非诉讼案件的处理,取得了良好的社会效果。为人处事真诚、随和,既坚持原则又不失灵活性,善于处理各种疑难法律事务,擅长办理刑事案件、民商事务及婚姻家庭诉讼等法律事务。

群众举报的非法集 资归谁管?

近年来,随着互联网借贷的飞速发展,由此引发的非法集 资案件也层出不穷。日常生活中,群众发现非法集 资线索,到公安局报案,而公安局却说必须接到受害人报案才行,各个部门都在处置非法集 资方面存在一些问题。那么群众举报的非法集 资归谁管?下面杨浦区著名刑事律师——徐加亮就给大家具体做个介绍。

一、群众举报的非法集 资归谁管?

z近出台的《处置非法集 资条例》,其中z重要的一点就是:赋予地方人民政 府对非法集 资活动的行政查处权力,解决地方人民政 府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题,使非法集 资法律界定清晰化、职责分工法定化、查处主体特定化,实现对非法集 资全链条、穿透式综合治理。

简单来说,以后打击非法集 资确定地方政 府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集 资处置工作,消除监管真空。

二、非法集 资的特点有哪些?

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集 资;有审批权限的部门超越权限批准集 资,即集 资者不具备集 资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集 资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集 资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订,伪装成正常的生产经营活动,z大限度地实现其骗取资金的z终目的。

三、非法集 资常用手段是什么?

1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报,有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多的人参与集 资,非法集 资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,等达到一定规模后,便 秘密转移资金、携款潜逃。

2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花 鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集 资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资 基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新的投资工具或金融产品;有的利用专卖、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子,欺骗群众投资。

4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。一些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人做广告等加大宣传,骗取群众的信任。有的利用曾是信贷员人头熟、关系多等身份优势骗取群众信任。

综上所述,为了明确处置非法集 资的程序,我国出台了相关条例,明确规定当地政 府是处理非法集 资的行政部门,地方政 府是打击非法集 资犯罪的主要负责人,从此,群众举报的非法集 资归谁管的问题得到了解决。当群众发现非法集 资犯罪线索后,可以向政 府举报。

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